【全球新要聞】海南警方搗毀3個 利用黃金洗錢詐騙團伙
2023-03-28 10:12:40|
來源：海南日報 作者：
【資料圖】
涉案金額約2120萬元（副題）
海南日報訊（記者良子 通訊員潘國健）近日，海南警方成功搗毀3個黃金洗錢犯罪團伙。
此前，海南警方根據上級下發線索，并結合日常工作，發現在我省內多個市縣存在利用黃金洗錢的犯罪團伙。海南省反詐中心立即組織部署相關市縣公安機關成立專班，深入研判，循線深挖，向洗錢違法犯罪行為發起凌厲攻勢。
3月17日，經過數日奮戰，海口警方根據線索研判，成功打掉一個利用買賣黃金洗錢的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人11名，扣押手機、電腦、銀行卡等作案工具一批，初步查明涉案金額820余萬元。目前該案11名犯罪嫌疑人均已被采取強制措施。
3月8日，三亞警方根據線索研判，成功抓獲利用黃金洗錢人員董某祥及上線唐某崢，扣押贓款現金163萬元、作案POS機5部，初步查明涉案金額達1000余萬元。經順線追查，截至目前，已抓獲犯罪嫌疑人9人。案件正在進一步深挖偵辦中。
3月7日，陵水公安局根據線索研判，在陵水抓獲3名涉嫌非法洗錢套現人員。經查，該團伙為牟取利益，幫助詐騙分子從事洗錢活動，初步查明POS機流水約300萬元，3人目前已被刑事拘留。
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